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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS (APROBACION PARA TRANSMISION DE BIENES PERTENECIENTES A LA SOCIEDAD) - EXTRAORDINARY STOCKHOLDER'S MEETING
En la Ciudad de [Assembly's City / Ciudad de la Asamblea], el [Assembly Date / Fecha de la Asamblea] siendo las [Assembly Time / Hora de la Asamblea] horas, se reunieron en el domicilio de la Sociedad los se�ores accionistas de la misma a fin de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en los t�rminos de la Ley vigente. La asamblea se desarrollo de conformidad con el siguiente.
ORDEN DEL DIA
1o.- Designaci�n de Escrutadores y declaraci�n, en su caso, de estar legalmente instalada la asamblea.
2o.- Proposici�n para que se transfieran los inmuebles que aparecen registrados como activos de la Sociedad, como aportaci�n a la constituci�n de una nueva Sociedad.
3o.- Lectura, discusi�n y aprobaci�n, en su caso, del acta correspondiente a esta asamblea y designaci�n del Delegado de la misma que deber� ocurrir a la firma de la Escritura Constitutiva de la nueva Sociedad con las facultades que se le confieren.
Fungi� como Presidente [President's Name / Nombre del Presidente] y como Secretario [Secretary's Name / Nombre del Secretario], Presidente y Secretario del Consejo de Administraci�n respectivo. Tambi�n estuvo presente [Commissioner's Name / Nombre del Comisario] Comisario de la Sociedad.
1.- En relaci�n al punto 1o. de la Orden del D�a, el Presidente design� como Escrutadores a los se�ores accionistas [Accountants' Name / Nombre de Escrutadores], quienes procedieron a elaborar la siguiente lista de asistencia:
ACCIONISTAS ACCIONES IMPORTE
[Shareholder Name / Nombre del Accionista] [Number of Shares / Num. De Acciones] [Value of Shares / Importe]
Vista la lista de asistencia anterior, los Escrutadores certifican que se encuentran representadas las acciones que representan los [Capital Percentage / Porcentage del Capital Social] del Capital Social, por lo que, el Presidente, en representaci�n de la asamblea declar�: "En t�rminos de la Ley vigente, legalmente instalada la asamblea y son en consecuencia v�lidos todos los acuerdos que se tomen en la misma."
2.- En relaci�n al punto 2o. de la Orden del D�a, "Proposici�n para que se transfieran los inmuebles que aparecen registrados como activos de la Sociedad, como aportaci�n a la constituci�n de una nueva Sociedad", el Presidente de la asamblea expuso a la misma que por razones de orden financiero y a fin de consolidar la posici�n que tiene la empresa en el mercado dom�stico, resulta conveniente aportar a la constituci�n de una nueva Sociedad los bienes inmuebles registrados como activos de la misma, ubicados en [Address for Property / Domicilio del Inmueble] a los cuales se les debe de dar un valor de [Property Value / Valor del Inmueble] que podr�a ser el importe de la aportaci�n a la nueva Sociedad.
Los se�ores accionistas formularon diversos comentarios y observaciones sobre el particular y puesto a la consideraci�n de la asamblea y por unanimidad, resolvi�: "Se autoriza que esta Sociedad aporte a la constituci�n de una nueva Sociedad los inmuebles ubicados en [New Property Address / Domicilio del Nuevo Inmueble] considerando como valor de la aportaci�n la cantidad de [New Property Value / Valor de Nuevo Inmueble] previo aval�o que se obtenga de los mismos."
3.- En relaci�n al punto 3o. de la Orden del D�a, "Lectura, discusi�n y aprobaci�n, en su caso, del acta correspondiente a esta asamblea y designaci�n del Delegado de la misma que deber� ocurrir a la firma de la Escritura Constitutiva de la nueva Sociedad con las facultades que se le confieren", el Presidente decret� un receso de diez minutos a efecto de que el Secretario procediera a la elaboraci�n del acta correspondiente. Transcurrido dicho t�rmino, se reuni� nuevamente la asamblea, y el Secretario, a solicitud del Presidente, procedi� a dar lectura al proyecto de acta relativo. Puesto a la consideraci�n de la Asamblea, por unanimidad, se resolvi�: "Se aprueba en todos y cada uno de sus t�rminos el proyecto de acta le�da por el Secretario y se autoriza al Presidente de la misma, para que ocurra como Delegado de la asamblea a la firma de la Escritura Constitutiva de una nueva Sociedad, conjunta o separadamente en representaci�n de [Represented Party's Name / Nombre del Representado] y aporte a su constituci�n los inmuebles ubicados en [Location of Provided Property / Ubicaci�n de Inmuebles Aportados] a los cuales se les ha dado un valor de [Value of Provided Property / Valor de Inmuebles Aportados] previo aval�o que se practique por Instituci�n de Cr�dito autorizada."
Se hace constar que durante la celebraci�n de la presente asamblea permanecieron todos los accionistas de la Sociedad.
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las [End Time / Hora de T�rmino] horas de la fecha arriba indicada, se di� por terminada la asamblea firmando para constancia todos los que en ella estuvieron presentes. Design�ndose como delegado especial de la presente asamblea a [Special Delegation Name / Nombre del Delegado Especial] para que acuda ante el Federativo P�blico a su elecci�n a protocolizar los acuerdos tomados en la presente asamblea.